Megaoperação Da Pf Contra Sonegação Prende Donos

Megaoperação Da Pf Contra Sonegação Prende Donos, Schincariol

Opções

todd

Jun 15 2005, 02:47 PM

Post #1

Todd is ISO9001 Certified.

Grupo: VIP
Posts: 3216
Registrado: 16/08/2004
Membro N°: 4847

sem palavras

Megaoperação da PF contra sonegação prende donos da Schincariol

QUOTE

Megaoperação da PF contra sonegação prende donos da Schincariol
Publicidade

FABIANA FUTEMA
JANAINA LAGE
da Folha Online, em SP e Rio

Uma megaoperação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal, deflagrada hoje, prendeu nesta manhã 60 pessoas suspeitas de participarem do maior esquema de sonegação de impostos da história do país envolvendo uma empresa.

Batizada pela PF de "Operação Cevada", a ação visa desmantelar rede de sonegação de impostos como o IR (Imposto de Renda) e o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no setor de bebidas.

Segundo a PF, estão envolvidas a Schincariol, segunda maior fabricante de cerveja do Brasil, e parte de suas distribuidoras. Entre os presos estão Adriano e Alexandre Schincariol --filhos do fundador da cervejaria, José Nelson Schincariol, assassinado em 2003-- e Gilberto Schincariol.

Eles também são investigados pela suspeita de participação nos crimes de formação de quadrilha, sonegação fiscal e fraude no mercado de distribuição de bebidas.

A "Operação Cevada" tem o objetivo de cumprir 134 mandados de busca e apreensão e 79 mandados de prisão para pessoas envolvidas no esquema. A ação, que ocorre em 12 Estados (Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Tocantins e Pará), mobilizou 180 funcionários da Receita e 830 da PF. Todos os mandados judiciais foram expedidos pela Justiça Federal de Itaboraí (RJ).

Nos 14 meses de investigação, a força-tarefa da Receita e PF apurou que o esquema criminoso beneficiava empresas ligadas ao grupo Schincariol. As ações se concentraram nas indústrias de cervejas e refrigerantes do grupo, principalmente em Itu (SP) e Cachoeiras de Macacu (RJ).

As investigações indicaram ainda que o grupo Schincariol montou com alguns de seus distribuidores terceirizados um grande esquema de sonegação fiscal de tributos estaduais e federais, utilizando o subfaturamento na venda de seus produtos com o recebimento "por fora" da diferença entre o real valor de venda e o valor declarado nas notas fiscais.

Além disso, foram identificadas operações de exportação fictícia, intermediadas por empresas situadas em Foz do Iguaçu (PR) e importação com falsa declaração de conteúdo e classificação incorreta de mercadorias.

As investigações sugerem ainda que parte da matéria-prima usada nas fábricas é adquirida sem a devida documentação fiscal, envolvendo operações simuladas com empresas inexistentes ou de capacidade financeira insignificante, localizadas em Estados do Nordeste, como se fossem estas as adquirentes. As importações de matéria-prima e de equipamentos para as fábricas são intermediadas por empresas do grupo sediadas na Ilha da Madeira (Portugal).

Segundo a PF, as investigações mostraram que o esquema foi aperfeiçoado após sucessivas autuações dos fiscais. A partir daí a empresa teria começado a utilizar distribuidores para sonegar.

Os lucros obtidos pelo grupo com a prática de sonegação seriam remetidos regularmente dos distribuidores para a sede de Itu. Somente um dos distribuidores investigados chegava a enviar cerca de R$ 1 milhão por mês.

A PF deve emitir nas próximas horas um balanço da operação. Procurada, a assessoria da Schincariol informou que ainda analisa a situação antes de se pronunciar.

Placas frias

Foram encontrados num bar em frente à fábrica da Schincariol, em Cachoeira do Macacu um total de 87 placas de caminhão sem lacre. Elas eram usadas para combinar com as notas frias utilizadas pela empresa para indicar a venda de produtos para Estados com vantagens fiscais quando, na verdade, eram dirigidas a locais com tributação mais alta.
No Rio de Janeiro, foram presos: Carlos Alberto Britto Viera, diretor regional da PR Distribuidora (São Gonçalo) e da distribuidora Disbetil, em Itaborai. Na Disbetil, foi encontrado um cofre numa parede falsa com documentos e dinheiro.

Outros presos citados pela PF são: Cleydson de Souza Ferreira, gerente administrativo da Disbetil; Fernando de Carvalho, um dos altos funcionários da distribuidora Dismar; José Carlos Barbosa Filho, funcionário da Dismar; Mirtes Fabiana Temóteo Ribeiro, funcionária da Disbetil; Neilson de Oliveira Ribeiro, gerente-comercial da Disbetil no Paraná; Paulo Fadigas de Souza, fiscal da Receita Estadual e Roberto Borges de Almeida, gerente da Transpotencial Sudoeste; Robson de Almeida Pinto, representante da Primo Schincariol.

Segundo a PF, a maioria das distribuidoras está em nome de "laranjas". Os presos serão levados hoje, às 16h, para os presídios Ary Franco, Nélson Hungria e para a Polinter.
fonte folha online

--------------------

Amazing road stremnaya - China

Porco Tatuado

a gente aprende a ganhar, a perder, a rir e chorar

galeria de postais

Respostas (1 - 4)

Guerra Visualizar perfil	Jun 15 2005, 04:25 PM Post #2
não se assuste! Grupo: Members Posts: 4102 Registrado: 11/05/2005 De: BH -MG Membro N°: 14137	Experimenta! Num primeiro momento achei q foi cosa da Inbev(AMbev), mas depois qeu vi que eles jah tavam investigando ha 4 anos, vi q a coisa é "mais embaixo". Mas só pq agora prenderam os donos da Schinchariol? Será q é pra desviar a atenção? -------------------- www.guerra.tk "Se tempo é dinheiro, paguemos nossas dívidas com o tempo" (Barão de Itararé)

Zlatan Visualizar perfil	Jun 15 2005, 06:08 PM Post #3
Xmas is coming! Grupo: god Posts: 5494 Registrado: 14/04/2002 De: Plano Terreno Membro N°: 405	É meio teoria da conspiração isso sim, de só prenderem agora... Mas tem seu fundo de verdade mesmo... Pega pelos ultimos 10 anos, o tanto de coisa escandalosa que apareceu, e logo depois vinha outro escandalo que praticamente cobria a memoria do povo do primeiro... -------------------- Diga não às Drogas!

DaniloGordo Visualizar perfil	Jun 16 2005, 04:27 AM Post #4
Sou um paizão super feliz! Grupo: MegaMod Posts: 6908 Registrado: 16/04/2005 De: BRASIL Membro N°: 13651	Experimenta sonegar! dá cadeia de vez em quando! -------------------- _______________________________________________________________________________________ Eu amo ser pai! :) Meu Blog: http://cenasdacidade.wordpress.com Meu outro Blog: http://autozine.com.br

GoldFinger Visualizar perfil	Jun 16 2005, 08:25 AM Post #5
vulgo thelooo Grupo: Members Posts: 546 Registrado: 30/08/2003 De: Marmeleiro - Paraná Membro N°: 2557	Só, eu também não entendi o motivo dos PF´s os prenderem só agora. Ou eles não tinham provas suficientes?! -------------------- Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra.

« Próximo mais velho · Uêba !! · Próximo mais novo »

1 usuário(s) está(ão) lendo este tópico (1 visitantes e 0 usuários anônimos)

0 membros: